Úvodní stránka
Představenstvo
společnosti
GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.
se sídlem Slavkov u Brna, Na golfovém hřišti 1020, PSČ 684 01
IČ: 634 95 201
svolává řádnou valnou hromadu
Valná hromada se bude konat dne 16. června 2014 v 10.00 h v advokátní kanceláři JUDr. Lenky Macholánové, advokátky se sídlem Brno, Štefánikova 131/61, PSČ 612 00
Program jednání:
- Zahájení, volba orgánů valné hromady.
- Změna stanov společnosti, schválení úplného znění stanov
(navrhovaná změna stanov spočívá v povinnosti obchodních korporací přizpůsobit stanovy zákonu o obchodních korporacích ve smyslu § 777 zákona)
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2013 a k řádné účetní závěrce za rok 2013, včetně výroku auditora.
- Zpráva představenstva o vztahu mezi propojenými osobami.
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, včetně výroku auditora, k návrhu na rozdělení zisku a vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013.
- Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013.
- Volba člena představenstva
(návrh – Ing. Michal Hlaváč)
- Volba členů dozorčí rady
(návrh - Ing. arch. Dušan Jakoubek, Libor Marada)
- Závěr
V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit písemnou plnou moc.
Úplné znění stanov, zpráva o vztahu mezi propojenými osobami, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku jsou k nahlédnutí po předchozí domluvě od 16. května 2014 v době od 8.00 h do 16.00 h na adrese Slavkov u Brna, Čs. Armády 1048, PSČ 694 01.
Slavkov u Brna 12. května 2014
Představenstvo společnosti
Vyjádření představenstva společnosti GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. k jednotlivým bodům valné hromady konané dne 16. června 2014
K bodu 1) Valná hromada schvaluje nejprve program jednání a následně orgány valné hromady – předsedu, zapisovatele, ověřovatele a sčitatele. Současná právní úprava umožňuje, aby předseda valné hromady byl současně ověřovatelem zápisu a sčitatelem. Předsedou valné hromady bude navržen předseda představenstva Bc. Radim Válka a ověřovatelem zápisu Ing. Michal Hlaváč. Představenstvo navrhuje, aby takto navržené usnesení bylo schváleno.
K bodu 2) Navrhovaná změna stanov spočívá v povinnosti obchodních korporací přizpůsobit stanovy zákonu o obchodních korporacích ve smyslu § 777 zákona. Představenstvo navrhuje, aby navržené úplné znění stanov společnosti bylo schváleno.
K bodu 3) Představenstvo společnosti každoročně předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku a vyjadřuje se k řádné účetní závěrce za příslušný rok, včetně výroku auditora. Představenstvo společnosti navrhuje, aby uvedená zpráva za rok 2013 byla valnou hromadou vzata na vědomí.
K bodu 4) Představenstvo společnosti každoročně zpracování zprávu o vztahu mezi propojenými osobami za příslušné období. Představenstvo společnosti navrhuje, aby zpráva o stavu mezi propojenými osobami za období od 1.1. 2013 do 31. 12. 2013 byla valnou hromadou vzata na vědomí.
K bodu 5) Dozorčí radou je každoročně předkládána zpráva o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky za příslušný rok, včetně výroku auditora, k návrhu na rozdělení zisku a vztazích mezi propojenými osobami za příslušné období. Představenstvo navrhuje, aby zpráva dozorčí rady za rok 2013 byla valnou hromadou vzata na vědomí.
K bodu 6) Představenstvo společnosti odpovídá za řádné vedení účetnictví a zpracování řádné účetní závěrky. Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a navrhuje, aby tuto valná hromada schválila.
K bodu 7) V roce 2014 končí volební období členovi představenstva Ing. Michalovi Hlaváčovi. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě prodloužení jeho volebního období. Ing. Michal Hlaváč vyslovil se svou kandidaturou souhlas a žádný jiný návrh představenstvo neobdrželo.
K bodu 8) V roce 2014 končí volební období členům dozorčí rady Ing. Arch Dušanu Jakoubkovi a Liboru Maradovi. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě prodloužení jejich volebního období. Oba členové představenstva vyslovili se svou kandidaturou souhlas a žádný jiný návrh představenstvo neobdrželo.
K bodu 9) Závěr
Představenstvo společnosti
Slavkov u Brna 12. května 2014