Úvodní stránka

Představenstvo

společnosti

GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.

se sídlem Slavkov u Brna, Na golfovém hřišti 1020, PSČ 684 01

IČ: 634 95 201

svolává řádnou valnou hromadu

 

 

Valná hromada se bude konat dne 16. června 2014 v 10.00 h v advokátní kanceláři JUDr. Lenky Macholánové, advokátky se sídlem Brno, Štefánikova 131/61, PSČ 612 00

 

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

 

  1. Změna stanov společnosti, schválení úplného znění stanov

(navrhovaná změna stanov spočívá v povinnosti obchodních korporací přizpůsobit stanovy zákonu o obchodních korporacích ve smyslu § 777 zákona)

 

  1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku za rok 2013 a k řádné účetní závěrce za rok 2013, včetně výroku auditora.

 

  1. Zpráva představenstva o vztahu mezi propojenými osobami.

 

  1. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, včetně výroku auditora, k návrhu na rozdělení zisku a vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013.

 

  1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013.

 

  1. Volba člena představenstva

(návrh – Ing. Michal Hlaváč)

 

  1. Volba členů dozorčí rady

(návrh - Ing. arch. Dušan Jakoubek, Libor Marada)

 

  1. Závěr

 

V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit písemnou plnou moc.

Úplné znění stanov, zpráva o vztahu mezi propojenými osobami, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku jsou k nahlédnutí po předchozí domluvě od 16. května 2014 v době od 8.00 h do 16.00 h na adrese Slavkov u Brna, Čs. Armády 1048, PSČ 694 01.

 

 

Slavkov u Brna 12. května 2014

 

Představenstvo společnosti

 

 

 

Vyjádření představenstva společnosti GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s. k jednotlivým bodům valné hromady konané dne 16. června 2014

 

K bodu 1) Valná hromada schvaluje nejprve program jednání a následně orgány valné hromady – předsedu, zapisovatele, ověřovatele a sčitatele. Současná právní úprava umožňuje, aby předseda valné hromady byl současně ověřovatelem zápisu a sčitatelem. Předsedou valné hromady bude navržen  předseda představenstva Bc. Radim Válka a ověřovatelem zápisu Ing. Michal Hlaváč. Představenstvo navrhuje, aby takto navržené usnesení bylo schváleno.

 

K bodu 2) Navrhovaná změna stanov spočívá v povinnosti obchodních korporací přizpůsobit stanovy zákonu o obchodních korporacích ve smyslu § 777 zákona. Představenstvo navrhuje, aby navržené úplné znění stanov společnosti bylo schváleno.

 

K bodu 3) Představenstvo společnosti každoročně předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku a vyjadřuje se k řádné účetní závěrce za příslušný rok, včetně výroku auditora. Představenstvo společnosti navrhuje, aby uvedená zpráva za rok 2013 byla valnou hromadou vzata na vědomí.

 

K bodu 4) Představenstvo společnosti každoročně zpracování zprávu o vztahu mezi propojenými osobami za příslušné období. Představenstvo společnosti navrhuje, aby zpráva o stavu mezi propojenými osobami za období od 1.1. 2013 do 31. 12. 2013 byla valnou hromadou vzata na vědomí.

 

K bodu 5) Dozorčí radou je každoročně předkládána zpráva o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky za příslušný rok, včetně výroku auditora, k návrhu na rozdělení zisku a vztazích mezi propojenými osobami za příslušné období. Představenstvo navrhuje, aby zpráva dozorčí rady za rok 2013 byla valnou hromadou vzata na vědomí.

 

K bodu 6) Představenstvo společnosti odpovídá za řádné vedení účetnictví a zpracování řádné účetní závěrky. Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a navrhuje, aby tuto valná hromada schválila.

 

K bodu 7) V roce 2014 končí volební období členovi představenstva Ing. Michalovi Hlaváčovi. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě  prodloužení jeho volebního období. Ing. Michal Hlaváč vyslovil se svou kandidaturou souhlas a žádný jiný návrh představenstvo neobdrželo.

 

K bodu 8) V roce 2014 končí volební období členům dozorčí rady Ing. Arch Dušanu Jakoubkovi a Liboru Maradovi. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě prodloužení jejich volebního období. Oba členové představenstva vyslovili se svou kandidaturou souhlas a žádný jiný návrh představenstvo neobdrželo.

 

K bodu 9) Závěr

 

 

Představenstvo společnosti

Slavkov u Brna 12. května 2014

STANOVY_GIA.doc